«Отмыли свыше 2 триллионов рублей, по делу не допрашивались»

«Отмыли свыше 2 триллионов рублей, по делу не допрашивались»

Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, теневой банкир № 1 России, человек, который уже много лет ворочает миллиардами «грязных» долларов, Евгений Двоскин официально признан судом банкротом, а его имущество выставлено на торги.

К списку кредиторов Двоскина присоединился Генбанк, которым ранее руководил «теневой банкир». Благодаря усиленной работе Генбанка в Крыму Двоскин получил «звание» «спасителя банковской системы» Крыма и неприкасаемость, несмотря на выведенные из банка миллиарды.

Теперь Генбанк требует у «спасителя» 366 млн рублей. Кстати, последним, кто отвечал на запрос о нарушение в деятельности Двоскина в Генбанке, был начальник банковского отдела Управления К ФСБ РФ Кирилл Черкалин, который на днях получил семь.

Евгений Двоскин В распоряжении Rucrimninal.info оказалась относительно старая, но очень познавательная справка относительно Двоскина специальной оперативной группы Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД России.

«В ходе оперативного сопровождения уголовных дел, возбужденных СК при МВД России в отношении лиц, причастных к незаконным банковским операциям, связанным с отмыванием, «обналичиванием» и выводом валютных средств за рубеж установлены и задокументирваны ряд организованных преступных сообществ прикрытие которым обеспечивают сотрудники Управления «К», «М», «УСБ» ФСБ России, ДЭБ МВ России, ДСБ МВД России, СК при Генеральной прокуратуре по г.

Москве.

Установлено, что за 2006-2007 г.

г. организованным преступным сообществом, возглавляемым Мязиным И.Г., Двоскиным Е.В. при проведении незаконных операций использовались банки «Европроминвест», «Белком», «Неман», «Мигрос», «Дисконт», «Антарес», «Рубин», «Новокубанский», «Диамонд», «Пико-Банк», «Сибирский банк экономического развития», «Ярослав банк», «Фалькон», «Альянс», «Интелфинанс», «Китеж» и т.

д. (у всех банков отозвана лицензия на основании 115-ФЗ «отмывание денежных средств»).

Сумма денежных средств, пропущенная через данные структуры, превышает 2 триллиона рублей.

В настоящее время данные лица осуществляют операции с использованием реквизитов «Астраханьпромбанк», «Лакма», «Новых программ кредитования».

Ранее в 2006 г. Мязин И.Г. и Двоскин Е.В. осуществляли операции совместно с организованным преступным сообществом, возглавляемым Элбакидзе Д.

Э. (кличка «Джуба»), Френкель А.Е., Захаров С.Ю. (кличка «Рыжий»), Куликов А.А., Шкурко Г.С., Белозёров В.

П. (кличка «Фламинго», бывший сотрудник ФСНП России, привлекался к уголовной ответственности по ч.1 ст. 303 УК РФ). Андрей Козлов Вышеуказанные лица имеют прямое отношение к банкам «Дисконт», «Европроминвест» и другим, а также наиболее осведомлены об убийстве первого заместителя Банка России Козлова.

Однако оперативное сопровождение по убийству Козлова обеспечивал заместитель начальника отдела управления «К» ФСБ России Фролов Д.

(имеющий устойчивые коррумпированные связи с ОПС Куликова А.А., Мязина И.Г. и Двоскина Е.В.). В связи с этим данные лица даже не допрашивались по уголовному делу Козлова.

В июле 2007 г. по месту проживания следователя СК при МВД России Шатнина Г.А. зафиксирована попытка сотрудников правоохранительных органов получить информацию по адресу. В результате установлено, что данные сотрудники относятся к Управлению «М» в качестве прикрытия ими были предоставлены удостоверения сотрудников ФСКН России и запрос из ГУВД г.

Москвы. По данному факту письмо из СК при МВД России направлялось на имя начальника УСБ ФСКН России.

Содействие следственно-оперативной группе МВД России оказывал заместитель начальника УСБ ФСКН России полковник полиции Гевал Ю.Н. В последствии в октябре 2007 г.

данный сотрудник арестован по сфабрикованному сотрудниками ФСБ России делу. В настоящее время установлено, что помимо прикрытия контрабанды товаров, должностные лица ФСБ России активно занимались и занимаются «крышеванием» организованных преступных сообществ, занимающихся «обналичиванием», транзитом денежных средств.

Так, с целью уклонения от уголовной ответственности ими организованны мероприятия по дискредитации следственно-оперативной группы, осуществляющей расследование ряда уголовных дел.

Более того, должностными лицами Управления «К», «М», 6 службы УСБ ФСБ России осуществляется целенаправленная работа по прикрытию лиц входящих в ОПС.

Так, на основании письма должностных лиц 6-й службы УСБ ФСБ России в паспортный стол «Обручева» г. Москвы по оперативному учёту закрыт гражданин Республики Украина Двоскин Е.

В., находящийся по линии Интерпола в международном розыске, представляющий интересы ОПГ Иванькова (кличка «Япончик»). Ранее Двоскин неоднократно судим в США. На территории России Двоскин Е.

В. легализовался незаконно по фальшивым документам. Паспорт гражданина России им незаконно приобретён в г. Ростов на Дону в ОВД «Октябрьского района» ( паспорт серии ….

). В 2005 году с целью полной легализации им подано заявление о краже данного документа в результате через ОВД «Хамовники» им получены паспорта серии ……. все документы аннулированы УФМС Ростова на Дону, УФМС по г.

Москве. Паспорта объявлены в федеральный розыск. В настоящее время данный гражданин, возможно, использует незаконные документы, предоставленные 6 службой УСБ ФСБ России (паспорт гражданина России и заграничный паспорт).

Возможно, этой же службой по ЦАБ осуществлено закрытие адреса Мязина И.Г. Мязин И.Г. в 1991 г. привлекался к уголовной ответственности по ч.3 ст. 144 УК РСФСР. Находился 2 года в федеральном розыске.

В 1993 году привлечён к уголовной ответственности, год условно. Однако все эти данные были удалены из баз МВД России. Двоскин с 2000 г. находится в международном розыске по линии НЦБ «Интерпола».

Объявлен в розыск по линии ФБР. Фигурирует под фамилией Слускер Е.В. ( обвиняется в мошенничестве и отмывании денежных средств). Согласно сведений, полученных из Росфинмониторинга паспорт Двоскина фигурирует в ООО «Пеликан».

Согласно представленных данных Двоскин является основным учредителем данной организации. Коммерческая деятельность (игровой бизнес). Фирма осуществляла свою деятельность на территории г.

Санкт-Петербург, Москва, Иркутск». Ярослав Мухтаров Продолжение следует.

Категория: Бизнес и Энергетика. Источник: rucriminal.info.

 

Скачать iOS 14.6 Beta 2 и iPadOS 14.6 Beta 2 (+ прямые IPSW-ссылки) Компания Apple выпустила очередную бета-версию своих новых операционных систем iOS и iPadOS. Разработчики могут уже сейчас установить себе iOS 14.6 B...

Apple подводит итоги Q2 2021 Как и сообщалось ранее, сегодня Apple объявила финансовые результаты за 2-ый фискальный квартал 2021 года....

Россияне не хотят работать меньше на один день Россияне не поддерживают в большей массе своей идею о переходе на 4-дневную рабочую неделю. Более того, в условиях непростой экономической ситуации и...

В России собираются ужесточить ответственность за зарплаты в конвертах Власти России намерены в очередной раз ужесточить ответственность за «серые» зарплаты. Наказывать за выплаты в конвертах будут в первую очередь работ...

Эмма Коррин: «Диана понятия не имела, во что ввязывается» Когда 23-летняя начинающая британская актриса получила роль принцессы Дианы в сериале «Корона», то......

Е гроши: Как платить кредит в условиях карантина Многие люди лишились работы или получили от работодателя новость о сокращении заработной платы, поэтому они обратились в МФО для получения кредита. С...

В ГФС рассказали о результатах операции "Детенизация" В рамках операции Детенизация в марте заблокировано формирование фиктивных налоговых кредитов по НДС в сумме 1,185 млрд грн. Об этом в четверг, 29 ап...

Мужчина и женщина погибли от COVID-19 в Белгородской области за сутки В регионе скончались ещё два пациента с подтверждённым COVID-19. Об этом в понедельник, 3 мая сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской об...

Штормовой ветер ждет белгородцев во вторник Жителям Белгородской области ждет ветер с порывами до 20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС....

Гвоздик объявил о завершении карьеры Александр Гвоздик объявил о завершении боксерской карьеры. Об этом он рассказал изданию Tribuna.com во вторник, 9 июня. В то же время бывший чемпион ...

При крушении вертолета с Коби Брайантом погибли девять человек В разбившемся вертолете с баскетболистом Коби Брайантом было еще восемь человек. Об этом сообщил шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва, передает...

Владимир Жарков: «Чтобы Лямся ни говорил, «Салават» строил себя сам. В плей-офф мы садились и думали, как играть» Нападающий Владимир Жарков, перешедший в «Авангард», объяснил, почему хотел остаться в «Салавате Юлаеве». – Почему вы так сильно хотели остаться в «С...

Лето на "Сплетнике": Елена Летучая, Гвинет Пэлтроу, Анна Седокова и другие дразнят снимками в бикини Лето на "Сплетнике": Елена Летучая, Гвинет Пэлтроу, Анна Седокова и другие дразнят снимками в бикини До официального наступления лета остался еще мес...

Ким Кардашьян отдыхает с подругой в Палм-Спрингс Ким Кардашьян отдыхает с подругой в Палм-Спрингс После громкого расставания с Канье Уэстом главным убежищем для 40-летней Ким Кардашьян стал особняк ...

Хакеры слили номер телефона Цукерберга Данные основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга оказались слитыми вместе с информацией о более полумиллиарда пользователей соцсети из 106...

Хакеры слили данные более 500 млн юзеров Facebook Хакеры на одном из форумов опубликовали личные данные более 533 миллиона пользователей социальной сети Facebook, сообщил портал Business Insider. В о...

Как заработать миллиард на кулинарных наборах для борщей, запеканок и паст Почему вроде бы незамысловатый бизнес доставки ингредиентов для приготовления блюд требует больших организационных усилий...

ВС РФ: к нерабочим дням с 4 по 7 мая применяются ранее сформулированные правовые позиции по вопросам исчисления сроков Например, соответствующие нерабочие дни включаются в процессуальные сроки и не являются основанием для переноса дня окончания процессуальных сроков н...

Штраф в размере 7,5 тыс. руб. заплатил напарник водителя за нахождение в кабине грузовика без гигиенической маски Шестой КСОЮ оставил без изменений постановление о штрафе в отношении водителя грузовика, которого сменщик подвозил до дома....

В руководство штаба «Единой России» вошел кремлевский чиновник Курировавший выборы губернаторов Петербурга и Приморья Борис Рапопорт будет отвечать за кампанию партии...

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскрыл планы «Единой России» Среди тех, кто поведет региональные группы партии на выборы, он назвал Сергея Чемезова, Сергея Собянина и Валентину Матвиенко...

Сотрудника госинспекции труда Иркутской области задержали за взятку Следствие установило, что в прошлом году он получил 150 тысяч рублей в качестве награды за незаконное бездействие....

В Telegram Ефремова вошла жена или менеджер, сообщает дочь актера Аккаунт звезды появился в мессенджере Telegram в 13:33 11 июня, невзирая на запрет суда пользоваться интернетом....

В МИД РФ рассказали о подготовке к отключению России от SWIFT По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сценарий отключения России от международной платёжной системы SWIFT пока рассматривается...

Путин поручил внести изменения в закон об ответственности для неплательщиков алиментов В поручении президента указывается на необходимость совершенствования норм, регулирующих ответственность за уклонение от уплаты или неполную уплату а...

Работу художника Жан-Мишеля Баския сняли с аукциона Работу Жан-Мишеля Баския Free Comb планировали продать на аукционе DaystromNFT в необычном формате. Оригинал мог быть уничтожен после того, как кто-т...

В Мексике нашли неизвестную ранее пирамиду Археологи считают, что пирамида могла быть культовым объектом, дворцом или домом какого-то представителя местной элиты. На это указывают многочисленн...

"Работа продолжается": из возвращенных "денег Януковича" $1,3 миллиарда были наличными - МИД По словам Евгения Енина, "ближайшее окружение Януковича, которое родом из Донбасса, обворовывало, прежде всего, тот же Донбасс"....

Британские морпехи отработали тактику захвата корабля при помощи "джетпака" Так называемый "джетпак" разработала компания Gravity Industries, основанная резервистом морской пехоты Ричардом Браунингом....

На 66% больше украинцев начали пользоваться мобильным кошельком По результатам первого квартала 2021 года количество пользователей мобильного кошелька SharPay выросло на 66% по сравнению с аналогичным периодом про...

На германском пароме, побывавшем в Петербурге, полэкипажа были заражены коронавирусом На германском контейнеровозе Valencia Express, который прибыл в порт Вуосаари в столице Финляндии из Санкт-Петербурга, было обнаружено 10 инфицирован...

Белоруссия планирует построить свой терминал в российских портах Белоруссия прорабатывает вопросы строительства собственного портового терминала в России. Об этом 2 мая заявил премьер-министр республики Роман Голов...

Глава МИД Великобритании и госсекретарь США обсудили вопросы безопасности Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили вопросы безопасности, в том числе Иран, Афганистан и Р...

На Украине выдвинули ультиматум по Донбассу Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что будет просить об отказе от минск...

Вратарь "Айлендерс" Варламов стал третьей звездой недели в НХЛ Голкипер провел два матча против "Нью-Йорк Рейнджерс", в которых не пропустил ни одной шайбы, отразив 53 броска...

В "Спартаке" заявили, что определились с новым главным тренером Имя специалиста не называется, ранее Доменико Тедеско объявил, что покинет команду по окончании сезона...

Контракты «Альфа-Провианта» в Калининском районе вызвали подозрения у СМИ Комбинат «Альфа-Провиант», поставляющий продукты питания в учебные заведения Петербурга, возможно имеет некие договорённости с администрацией Калинин...

Ведомство Башкетовой «не замечает» возможную эпидемию ОРВИ в Петербурге Накануне стала известна статистика по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России. Об этом сообщил Роспотребнадзор. В ...

Более 5 тысяч брянцев направили заявки на участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка» Жители Брянской области активно направляют заявки на участие в шествии «Бессмертного полка», мероприятие пройдёт в онлайн-формате, напоминает сайт РИ...

В Твери прошли межрегиональные и всероссийские соревнования по перетягиванию каната 2 мая в Твери на базе физкультурно-оздоровительного комплекса имени Султана Ахмерова прошли межрегиональные и всероссийские соревнования по перетягив...

В Вознесенском Оршином монастыре прошёл традиционный Пасхальный концерт 2 мая, в праздник Светлой Пасхи, в Вознесенском Оршином женском монастыре в Калининском районе прошёл традиционный Пасхальный концерт воспитанниц дей...

Контракты «Альфа-Провианта» в Калининском районе вызвали подозрения у СМИ Комбинат «Альфа-Провиант», поставляющий продукты питания в учебные заведения Петербурга, возможно имеет некие договорённости с администрацией Калинин...

Ведомство Башкетовой «не замечает» возможную эпидемию ОРВИ в Петербурге Накануне стала известна статистика по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России. Об этом сообщил Роспотребнадзор. В ...

Apple интегрирует датчик мониторинга глюкозы в новую модель Apple Watch Разумеется, подавляющее большинство современных умных наручных часов более-менее продвинутого типа могут замерять не только общий уровень физической ...

Рекорды, Марс, учения и серебро: фото недели Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 26-30 апреля. В Николаеве задержали 17-летнего подозреваемого ...

Холостячка, монета-рекордсмен и близнецы: фото дня Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 30 апреля. Невеста Роналду очаровала эффектным фото в бик...

Подписка о неразглашении тайн следствия: инструмент против адвокатов Адвоката Ивана Павлова обвиняют в разглашении сведений, которые он узнал в ходе предварительного расследования дела своего подзащитного. За это ему г...

Правовые аспекты вакцинации от Covid-19 обсудят представители Совета Европы и Минздрава Борьба с пандемией поставила перед миром множество не только правовых, но и этических проблем. Способы их решения обсудят представители Совета Европы...

Какие опасности таит в себе красное вино Сегодня мы расскажем вам о том, в чем заключаются главные опасности красного вина и кому следует воздержаться от его употребления....

Голосовые чаты Twitter Spaces стали доступны всем пользователям платформы По сообщениям сетевых источников, Twitter сделал общедоступным сервис голосовых чатов Spaces, который последние несколько месяцев тестировался с прив...